El emporio no declarado del Zar del Metro

El ingeniero Diandino Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público. Sin embargo, una investigación de Noticias SIN y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 28 empresas, que incluye 14 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.

Los delincuentes de Mossack Fonseca

Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero ‘offshore’.

Where Does Daddy Yankee’s Money End Up?

Since jumping from Villa Kennedy to stardom in 2004, the Big Boss and King of Reggaeton, Daddy Yankee, has sold over 20 million records, and has performed in hundreds of concerts around the world. In addition, he has launched two record labels, and lines of clothing, perfume, watches and shoes. He has also starred in a film, and been featured in international advertising campaigns. However, during this successful path, Daddy Yankee’s companies, El Cartel Records and Los Cangris Inc., have mostly reported an annual income of less than a million dollars or even losses. Only his concerts leave huge amounts of money after overhead expenses—profits fluctuating, but exceeding $200,000 for each one of them, according to documents reviewed by the Centro de Periodismo Investigativo (Center for Investigative Journalism), the CPI.

Gigantesca filtración de registros financieros offshore expone red global de crimen y corrupción

Una masiva fuga de documentos expone los bienes offshore de 12 líderes mundiales actuales y pasados y revela cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas. La filtración también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo. El archivo de 11,5 millones de registros muestra cómo una industria global de firmas legales y grandes bancos vende secretos financieros a políticos estafadores y traficantes de drogas así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas. Estos son algunos de los hallazgos de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 organizaciones noticiosas. Los archivos exponen compañías offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudí y los hijos del presidente de Azerbaiyán.