Mossack Fonseca

Notorios criminales, incluyendo peligrosos mafiosos y grandes narcotraficantes, se beneficiaron del sistema financiero 'offshore'.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, quien se encuentra en una cruzada en contra de los evasores contributivos en Puerto Rico y ha cerrado decenas de negocios por impago del Impuesto a la Venta y el Uso (IVU), dio a entender el lunes que evaluará las informaciones publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre las incongruencias en las finanzas corporativas del reguetonero Daddy Yankee y el uso de corporaciones offshore para el manejo de uno de sus conciertos en Perú.

Bufete internacional señalado por vínculos con esquemas de evasión y lavado de dinero viene a reclutar clientes a la Isla.

El rapero Daddy Yankee surge dentro de una pesquisa internacional como eje de un complejo esquema corporativo asociado a Mossack Fonseca, un despacho multinacional que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes, y en proteger a toda costa su identidad. El nivel de actividad comercial del artista, sumado a los discos y productos lanzados al mercado todos los años, contrasta con los informes financieros radicados anualmente por sus corporaciones en el Departamento de Estado de Puerto Rico, entre otros documentos.

Una masiva fuga de documentos expone los bienes offshore de 12 líderes mundiales actuales y pasados y revela cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas. La filtración también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y […]