Panamá Papers

El ingeniero Diandino Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público. Sin embargo, una investigación de Noticias SIN y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 28 empresas, que incluye 14 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.

Daddy Yankee, el Rey Mundial del Reguetón, debe dinero, y mucho. El artista puertorriqueño y su empresa El Cartel Records adeudan más de $3 millones en contribuciones al Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos contrario a lo declarado en abril por su representante legal Edwin Prado.

El rapero Daddy Yankee surge dentro de una pesquisa internacional como eje de un complejo esquema corporativo asociado a Mossack Fonseca, un despacho multinacional que se especializa en crear corporaciones anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes, y en proteger a toda costa su identidad. El nivel de actividad comercial del artista, sumado a los discos y productos lanzados al mercado todos los años, contrasta con los informes financieros radicados anualmente por sus corporaciones en el Departamento de Estado de Puerto Rico, entre otros documentos.

Una masiva fuga de documentos expone los bienes offshore de 12 líderes mundiales actuales y pasados y revela cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas. La filtración también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y […]